El director de estrategia de Binance declaró que el intercambio El comerciante de criptomonedas probablemente tendría que pagar multas para resolver las investigaciones en curso de la SEC sobre sus operaciones en los EE. UU.
The Wall Street Journal señaló en su informe que el Departamento de Justicia ha estado investigando a Binance. Esto se debe a posibles violaciones de la legislación estadounidense contra el lavado de dinero.
Binance anticipa multas de la SEC
El ejecutivo Patrick Hillmann declaró que Binance se ha esforzado por cerrar cualquier brecha en sus primeros esfuerzos de cumplimiento. A pesar de eso, todavía anticipa que los reguladores impondrán multas por comportamiento pasado.
La OSC prevé que el intercambio pagará por ‘remedios’ para apaciguar a los reguladores estadounidenses.
Según fuentes de los medios, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) está investigando si Binance negoció derivados de criptomonedas a clientes en los Estados Unidos sin notificar legalmente y registrarse con el regulador.
Hillmann señaló que la compañía está «trabajando con los reguladores para descubrir cuáles son los remedios que tenemos que pasar ahora para solucionar eso».
Sin embargo, anticipa que los reguladores podrían imponer multas o más. Sin embargo, no está seguro de la magnitud de la sanción.
En cambio, dijo en la entrevista que tiene «mucha confianza y se siente muy bien acerca de hacia dónde van esas discusiones».
También insinuó la necesidad de una mayor claridad regulatoria en los mercados estadounidenses y agregó: «Será un buen momento para nuestra empresa porque nos permite dejar esto atrás».
Kraken y su reunión con los reguladores
Además de Binance, Kraken también tuvo un fuerte enfrentamiento con la SEC. La agencia estaba investigando si Kraken ofrecía valores no registrados en EE. UU. Kraken acordó recientemente resolver una consulta contra su programa de inversión de apostar pagando a la SEC una multa de $30 millones.
Aunque Binance es el intercambio más grande por volumen y puntaje de confianza, Kraken ocupa el quinto lugar en CoinGecko. Y la investigación ha perjudicado al negocio.
BeInCrypto ha señalado anteriormente que Binance ha visto recientemente salidas récord a medida que los reguladores intervienen para endurecer las restricciones sobre sus transacciones con monedas estables.
La SEC también advirtió a Paxos esta semana que cotizar y emitir Binance USD podría estar violando las regulaciones de valores. Poco después, Paxos declaró que ya no trabajaría con Binance para acuñar el moneda estable BUSD.
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